Santo Domingo. El economista Alejandro Fernández y la comunicadora Nuria Piera habían denunciado hace meses el fraude que hoy las autoridades dominicanas toman en cuenta, un gran fraude en el que cayeron miles de dominicanos que al día de hoy están en silencio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana el pasado 3 de marzo.
Las indagatorias son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.